一、私有化方案核心条款

1. 交易结构

• 通过《开曼群岛公司法》第86条协议安排实施私有化

• 注销价格：每股9.25港元（现金支付）

• 溢价水平：

• 较最后交易日收盘价（8.42港元）溢价9.9%

• 较360日均价（6.37港元）溢价45.2%

• 较每股净资产（2.39港元）溢价287%

2. 特殊股东处理

• 注销220,706,747股（钟鸣）及125,076,162股（申屠银光）

• 获得现金+可换股票据组合（票据本金3.9亿港元，转换价9.25港元）

• 创始人股份（钟鸣、申屠银光持有）：

• TPG股份：注销179,336,394股，换取TPG计划股份注销代价

3. 股权重组

• 注销所有计划股份（总计697,586,409股）

• 同步向要约人发行等量新股，使要约人100%控股

• 股份上市地位将被撤销

二、关键时间节点

三、股东承诺与约束

1. 不可撤销承诺

• 承诺方：持有1,255,500股（0.1%股权）的股东

• 义务：

• 投票支持私有化方案

• 禁售期内不得转让股份

• 终止条件：若计划失效或被法院驳回

2. ESOP处理

• 已归属部分按"透视价"现金结算（如每股3.049港元）

• 未归属部分注销并支付对应补偿

• 46,810,000股受限制股份单位：

• ESOP BVI持股：全部注销，不触发额外要约

四、资金安排与财务资源

康基医疗持股唯精医疗超40%，唯精医疗是康基医疗集团战略投资的手术机器平台，专注于微创手术智能化技术的研发与推广，2025年4月21日，唯精医疗自主研发的腹腔镜机器人正式获批国家williamhill威廉希尔官网注册证。对于后续进展，我们将持续关注！

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